本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长许征
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份
总数1,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年
半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《中国·tyc5997太阳集团(Macau)股份有限公司-Official website 2023年
第一次临时股东大会决议》
中国·tyc5997太阳集团(Macau)股份有限公司-Official website
董事会
